Οικογενειακή "μπίζνα" εκατομμυρίων σε βάρος του Δημοσίου – Πρωταγωνιστής γνωστός λογιστής

 

Μια καλοστημένη επιχείρηση εξαπάτησης του ελληνικού Δημοσίου με «οικογενειακή» δομή αποκάλυψαν οι αρχές, έπειτα από μεγάλη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Έξι άτομα συνελήφθησαν για συμμετοχή σε οργανωμένο κύκλωμα που κατηγορείται ότι υφάρπαξε περισσότερα από 5,5 εκατομμύρια ευρώ μέσω πλασματικών δηλώσεων, ψευδών μισθώσεων και μαϊμού επιχορηγήσεων.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένας λογιστής, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του «εγκεφάλου» της απάτης, με συνεργούς την σύζυγό του, τον αδελφό του, έναν ξάδελφο και έναν ακόμη άνδρα-«αχυράνθρωπο», όπως περιγράφεται στη δικογραφία. Οι εμπλεκόμενοι είχαν προηγούμενη ενασχόληση με τον τουρισμό και τις μισθώσεις κατοικιών, όμως στα χρόνια της πανδημίας πέρασαν — όπως φαίνεται — στην άλλη πλευρά του νόμου.

«Χρυσές» μισθώσεις και εικονικά γιαπιά

Η δράση του κυκλώματος ξεκίνησε κατά την περίοδο των μέτρων για την πανδημία Covid-19, όταν και διεκδίκησαν αποζημιώσεις για ενοίκια, δηλώνοντας υπερκοστολογημένες μισθώσεις. Μία από τις πιο κραυγαλέες περιπτώσεις αφορά κατοικία 57 τετραγωνικών μέτρων στη Νίκαια, που εμφανιζόταν στο taxis να ενοικιάζεται για 20.000 ευρώ τον μήνα.

Σε άλλη περίπτωση, οι ίδιοι φέρονται να δήλωσαν ότι ενοικιάζουν… ένα γιαπί, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και στοιχειώδεις υποδομές, ώστε να εισπράξουν παρανόμως κρατική ενίσχυση.

ΕΣΠΑ, επιστρεπτέες και ΕΦΚΑ: Ο «χάρτης» της λεηλασίας

Η λίστα της απάτης δεν σταματά εκεί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του protothema.gr, η οικογενειακή οργάνωση είχε στήσει εταιρείες-φαντάσματα για να εισπράττει επιστρεπτέες προκαταβολές, χωρίς καμία οικονομική δραστηριότητα. Παράλληλα, υπέβαλλαν πλαστά δικαιολογητικά για να καρπωθούν ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω του ΕΣΠΑ, ενώ καταγράφονται και παρατυπίες σε εισφορές στον ΕΦΚΑ, τις οποίες εμφάνιζαν ως δήθεν καταβληθείσες.

Η Αστυνομία έχει ήδη συλλάβει έξι μέλη του κυκλώματος και ερευνά το εύρος της απάτης. Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι εμπλεκόμενοι ενδέχεται να έχουν διασυνδέσεις και με άλλες υποθέσεις «εικονικών» επιδοτήσεων.

Η προανάκριση συνεχίζεται με στόχο την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση τυχόν άλλων εμπλεκομένων.