Στο επίκεντρο 11 αστυνομικοί 2 πυροσβέστες: Εγκληματική δράση με παράνομες λέσχες και απάτες

 

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην είσπραξη, διαχείριση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες λέσχες και οίκους ανοχής. Παράλληλα, τα μέλη της εμπλέκονταν σε απάτες σε βάρος του Δημοσίου μέσω δικτύου εταιρειών. Η δράση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική οικονομική ζημία σε βάρος της εθνικής οικονομίας και του κρατικού προϋπολογισμού.

Σύλληψη και Κατασχέσεις

Κατά τη συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025, συνελήφθησαν 19 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγικού μέλους της οργάνωσης, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για ακόμη 63 άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται:

• 1 αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ.

• 3 ειδικοί φρουροί της ΕΛ.ΑΣ.

Στους ταυτοποιημένους περιλαμβάνονται:

• 3 αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

• 1 αστυνομικός της ΕΛ.ΑΣ.

• 3 ειδικοί φρουροί της ΕΛ.ΑΣ.

• 2 πυροσβέστες.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν:

• 410.416- ευρώ,
• -420- δολάρια ΗΠΑ,
• -3- καταμετρητές χαρτονομισμάτων,
• -2- τερματικά πληρωμής POS,
• -16- χρυσές λίρες,
• πλάκα χρυσού (επίχρυση),
• -3- μπλοκ επιταγών,
• -50- κινητά τηλέφωνα,
• πλήθος καρτών SIM,
• -11- πολυτελή ρολόγια χειρός,
• -5- όπλα,
• πλήθος φυσιγγίων,
• -26- κροτίδες,
• -11- μαχαίρια,
• -2- σιδερογροθιές,
• τσεκούρι,
• πτυσσόμενη ράβδος,
• ζεύγος χειροπεδών,
• -2- ναυτικές φωτοβολίδες – καπνογόνα,
• χειροβομβίδα κρότου – λάμψης,
• -115- Τραπεζικές Κάρτες και κάρτες ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος,
• πλήθος αποκομμάτων τραπεζικών συναλλαγών,
• -28- ηλεκτρονικοί υπολογιστές – laptop – tablet,
• -35- συσκευές ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων (σκληροί δίσκοι, κάρτες μνήμης και USB-stick),
• πλήθος κλειδιών οχημάτων και θυρών,
• πλήθος τηλεχειριστηρίων γκαράζ,
• πλήθος εγγράφων (υπεύθυνες δηλώσεις, ιδιωτικά συμφωνητικά, συμβάσεις, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, ασφαλιστήρια συμβόλαια, παραστατικά εταιρειών, ειδοποιητήρια κοινοχρήστων κλπ) και σφραγίδων που αντιστοιχούν σε εμπλεκόμενες εταιρείες και πρόσωπα,
• πλήθος ατζέντες και τεμαχίων χάρτου με χειρόγραφες σημειώσεις ονομάτων, προσωνυμιών και αριθμών που παραπέμπουν σε χρηματικά ποσά,
• πλήθος επαγγελματικών καρτών,
• -6- ασύρματοι πομποδέκτες,
• -2- συσκευές παρεμβολής συχνοτήτων,
• -10- τσάντες πολυτελείας,
• πλήθος κοσμημάτων,
• -41- δισκία LEXOTANIL,
• -2- δισκία ΧΑΝΑΧ,
• -25- χάπια άγνωστης ουσίας,
• -6- αυτοκίνητα,
• -2- μοτοσικλέτες και
• σκάφος αναψυχής.

Διαρθρωμένη Δράση

Η οργάνωση είχε ιεραρχική δομή και πολυεπίπεδη δράση. Οι επικεφαλής χρησιμοποιούσαν δίκτυο εταιρειών για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων, ενώ μέσω των δραστηριοτήτων τους προκάλεσαν ζημία ύψους τουλάχιστον 20,3 εκατομμυρίων ευρώ από απώλειες ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος. Παράλληλα, δημιουργούσαν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και βλάβη στην εθνική οικονομία.

Διακριτοί Ρόλοι και Οργανωμένη Δομή

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν συγκεκριμένους ρόλους:

• Το αρχηγικό μέλος ήταν υπεύθυνο για τη στρατηγική και την ασφάλεια.

• Άλλα μέλη διαχειρίζονταν το "μαύρο" ταμείο και τις χρηματοοικονομικές δοσοληψίες.

• Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. παρείχαν "κάλυψη" στις δραστηριότητες.

• Ειδικοί φρουροί εξασφάλιζαν τη φυσική προστασία των αρχηγικών στελεχών.

Επιχειρησιακή Επιτυχία

Η επιχείρηση βασίστηκε σε ειδικές ανακριτικές τεχνικές και ανάλυση πληροφοριών. Εντοπίστηκε "Στρατηγείο" της οργάνωσης, όπου λάμβαναν χώρα οι οικονομικές συναλλαγές και ο συντονισμός. Οι παράνομες λέσχες και οι οίκοι ανοχής κατέβαλαν μηνιαίες πληρωμές που κυμαίνονταν από 800 έως 3.000 ευρώ, χρήματα που διοχετεύονταν σε εμπλεκόμενα μέλη της ΕΛ.ΑΣ.

Ενίσχυση της Διαφάνειας

Η δράση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας αποδεικνύει τη δέσμευση για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Παράλληλα, οι συλλήψεις και οι κατασχέσεις αποτελούν ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στη διαφθορά και την εγκληματική δραστηριότητα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για τις περαιτέρω δικαστικές ενέργειες.