Εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που διέπρατταν επενδυτικές απάτες - 104 συλλήψεις

 

Δύο εγκληματικές οργανώσεις, που δρούσαν με το πρόσχημα των επενδύσεων, εξαρθρώθηκαν από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ύστερα από συντονισμένη και πολύμηνη έρευνα. Οι οργανώσεις, μέσω τηλεφωνικών κέντρων που λειτουργούσαν σε Αθήνα και Άγιο Δημήτριο, παραπλανούσαν πολίτες – κυρίως από χώρες της Μέσης Ανατολής – πείθοντάς τους να «επενδύσουν» σε δήθεν αποδοτικά χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 16 Μαΐου 2025, συνελήφθησαν συνολικά 104 άτομα, εκ των οποίων 12 ημεδαποί – μεταξύ τους και μία γυναίκα – και 92 υπήκοοι τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων 35 γυναικών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτη.

Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από πληροφορίες για τηλεφωνικά κέντρα που εξαπατούσαν υπηκόους χωρών του Περσικού Κόλπου (π.χ. Κατάρ, ΗΑΕ), με τη χρήση εξειδικευμένων ιστοσελίδων. Μέσα από ψεύτικες υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις, τα θύματα έπειθαν να επενδύσουν μεγάλα ποσά, τα οποία συχνά μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα, καθιστώντας δύσκολη την ανίχνευσή τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλληφθέντες εμφανίζονταν ως HR managers, IT experts, sales managers, data analysts και τηλεφωνητές, προκειμένου να προσδώσουν νομιμοφάνεια στη δράση τους.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

• 22 σταθεροί υπολογιστές

• 15 φορητοί υπολογιστές

• 11 σκληροί δίσκοι

• 8 αποθηκευτικά μέσα

• 121 κινητά τηλέφωνα

• Συσκευή διαχείρισης κρυπτονομισμάτων

• 9.952 ευρώ σε μετρητά

• 5 τραπεζικά βιβλιάρια, 7 τραπεζικές κάρτες και 3 φάκελοι τραπεζών

• 3 σφραγίδες και καταγραφικό οπτικοακουστικού υλικού

Τα ψηφιακά πειστήρια απεστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ τα χρηματικά ποσά κατατέθηκαν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.

---

Προσοχή σε Επενδυτικές Απάτες – Τι να προσέχετε

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος υπενθυμίζει στους πολίτες βασικά σημεία προσοχής:

Ενδείξεις απάτης:

• Απρόσκλητα τηλεφωνήματα με υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις

• Πίεση για άμεση λήψη απόφασης («ισχύει μόνο σήμερα»)

• Απαίτηση για μυστικότητα ή αποκλειστικότητα

• Υποσχέσεις για «σίγουρα κέρδη»

Προτεινόμενες ενέργειες:

• Ζητήστε ανεξάρτητη οικονομική συμβουλή

• Μην δίνετε χρήματα χωρίς γραπτούς όρους

• Απορρίψτε πιεστικές ή ύποπτες προσφορές

• Μην εμπιστεύεστε επενδύσεις που βασίζονται μόνο σε τηλεφωνική επικοινωνία

• Καταγγείλετε τυχόν ύποπτες επικοινωνίες στις Αρχές

📞 Επικοινωνία με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος:

• Τηλεφωνικά: 11188

• Email: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

• Twitter: @CyberAlertGR

• Μέσω gov.gr: Πολίτης και Καθημερινότητα > Καταγγελίες > Εγκλήματα κυβερνοχώρου

• Μέσω εφαρμογής για κινητά: CyberKid