Κυκλική απάτη με συμμετοχή αστυνομικού

 

 
Η απάτη  καρουζέλ ή απάτη του εξαφανισμένου εμπόρου (Missing Trader Intra-Community (MTIC)) είναι μια ειδική περίπτωση απάτης όσον αφορά τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες οι ετήσιες απώλειες σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης  ανέρχονται σε 60 δις Ευρώ. Μια τέτοια απάτη είναι σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη. Τα πρόσωπα που εμπλέκονται αρχικά φαίνεται να είναι τρία. (Θα υπάρξουν κι άλλα) Βορειοελλαδίτης επιχειρηματίας με αρκετές εταιρείες φαντάσματα σε Ελλάδα και Βουλγαρία, έγινε γνωστός πριν 2,5 χρόνια εκείνη την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο ρεβεγιόν φιλοξένησε νεαρή καταγγέλλουσα που δήλωσε βιασμό, αλλά οι κατηγορούμενοι απαλλάχθηκαν για όλες τις κατηγορίες. 

Τραπεζίτης που στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξε και βουλευτής, χορήγησε δάνεια  στον επιχειρηματία καθ υπέρβαση των όρων δανειοδότησης με αντάλλαγμα την νομιμοποίηση μαύρου χρήματος. Ένας αστυνομικός που θεωρούσε γνήσια υπογραφής του επιχειρηματία… Εκμεταλλευόμενος τη μέθοδο του «εξαφανισμένου εμπόρου», προκάλεσε σοβαρές οικονομικές ζημιές τόσο στην ελληνική οικονομία, όσο και στα ευρωπαϊκά ταμεία. Το συνολικό ύψος της ζημιάς εκτιμάται στα 35 εκατομμύρια ευρώ. Προς το παρόν, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δεν έχει προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του επιχειρηματία, καθώς εκκρεμούν και άλλες ποινικές δικογραφίες εις βάρος του.

 Η τελική απόφαση για τις περαιτέρω δικονομικές ενέργειες αναμένεται να ληφθεί από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.